مكافحة َ غ ْسل األموال يف فلسطني: دراسة نوعية حول فعالية اإلطار القانوني َّ واملؤس يِ ّس.

Combating Money Laundering in Palestine: A Qualitative Study about the Effectiveness of the Regulatory and Institutional Setting.

يهدف هذا البحث إىل استكشاف مدى فعالية قوانني مكافحة غ ْسل األموال ومؤسساته ومعيقات عملها يف فلسطني من خالل مراجعة ِ َريت املقابالت َ القوانني وإجراء مقابالت معمقة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر أو التأثري يف أدوات الرقابة عىل غ ْس ْ ل األموال، وقد اخت ٍّ بشكل يمكننا من فهم مواقف األطراف املختلفة وبالتايل الحصول عىل تعميم نظري )generalization Theoretical .)وقد وجد البحث َ أن عمليات غ ْس ُ ل األموال يف فلسطني ت َ ستخد ّ م يف العديد من األنشطة، وأن املرجعية القانوني َ ة ملكافحة جريمة غ ْسل األموال هي القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 ،والقانون الفلسطيني رقم )20 )لسنة 2015 َ ملكافحة غ ْسل األموال وتعديالته، أما املؤسسة املسؤولة عن َ ذلك فهي وحدة املتابعة املالية يف سلطة النقد، وهي وحدة مستقلة ملكافحة جرائم غ ْسل األموال وتمويل اإلرهاب، من خالل متابعة ّ البنوك ومحال َ الرصافة واألفراد اآلخرين املعرضني. وقد وجد البحث أن وحدة املتابعة فعالة يف تحقيق أهدافها بمحاربة غ ْسل األموال ُ َخ َ ر من غ ْس َّ ل األموال. مم َ ا يعيق اكتشاف عمليات غ ْسل من خالل البنوك ومؤسسات الرصافة، ولكنها أقل فعالية يف مراقبة األنواع األ سيطرة السلطة الفلسطينية عىل الحدود بسبب تدخل االحتالل، أيضا لالحتالل دور يف دعم بعض أنواع عمليات ُ االموال يف فلسطني عدم ٌ َغ ْسل األموال يف فلسطني؛ ألنها تحقق هدفه يف تدمري املجتمع الفلسطيني، يضاف إىل ذلك تقسيم االحتالل لألرايض الفلسطينية إىل مناطق َ يمنع عىل السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، وهذه األماكن تصبح بؤرة لعمليات الفساد وغ ْسل األموال لعدم وجود قانون يحكمها. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

This paper aims to qualitatively explore the efficiency of anti-money laundering regulatory and institutional frameworks and their obstacles in Palestine. Two approaches were adopted: a review of local regulations and in-depth interviews with interviewees selected to achieve the needed theoretical generalization. This research found that money laundering in Palestine is practiced for many reasons. The legislative reference for combating money laundering in Palestine is Law Code Number 9 for the year 2007 and Number 20 for the year 2015 and their amendments, while the institutional setting constitutes mainly the Financial Follow-Up Unit. The FFU is an independent unit specializing in combating money laundering and terrorism financing. The FFU follows up on banks, money exchange institutions, and other exposed categories. The conclusion of this study is that the FFU is generally efficient in achieving its goals by controlling banks and money exchange institutions. However, lower efficiency is achieved with other types of exposed individuals. The Palestinian Authority has limited control over borders due to occupation, which makes combating money laundering difficult. Some areas are completely off-limits to Palestinian police, making them hotbeds of immorality. Moreover, some types of money laundering are indirectly encouraged by Israeli authorities in order to destroy Palestinian society. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Journal of Arts & Social Sciences (JASS) is the property of Sultan Qaboos University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)