الاستعلام المالي في الج ا زئر: أساس است ا رتیجیة مكافحة تبییض الأموال.

Financial Intelligence in Algeria: the Foundation of an Anti-Money Laundering Strategy.
Le renseignement financier en Algérie: fondement d’une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent.

انطلاقا من أن قوام جریمة تبییض الأموال یكمن في استغلال أسالیب التمویه والسریة في قطع الصلة بین الأموال المتأتیة عن أفعال إج ا رمیة وبین مصدرها غیر المشروع، فلا بد أن ترتكز جهود الوقایة والمكافحة ضد هذا النوع من الج ا رئم على منظومة متكاملة للاستعلام المالي تق وم على جمع المعلومات المالیة عن العملیات المشبوهة من طرف قائمة واسعة من المصادر على مستوى المؤسسات المالیة أو المؤسسات والمهن الأخرى. لیتم بعد ذلك إرسال الاستعلام المالي لخلیة متخصصة لتحلیلها وإحالة الملفات المتوفرة على شبهات قویة على العدالة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Given the fact that money laundering is the use of camouflage and secrecy techniques to break the link between funds derived from crime and their illicit origins, efforts to prevent and combat such crime must be based on an integrated financial intelligence system based on the collection of financial information on suspicious transactions from a long list of sources at the level of financial institutions or other institutions and professions. The financial information will then be sent for analysis and referral of suspect files to justice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Compte tenu du fait que le blanchiment de capitaux consiste à exploiter des techniques de camouflage et de secret pour rompre le lien entre les fonds provenant d'actes criminels et leurs origines illicites, les efforts de prévention et de lutte contre ce type de crime doivent reposer sur un système intégré du Renseignement Financier fondé sur la collecte d'informations financières sur les opérations suspectes par une longue liste de sources au niveau d'institutions financières ou d'autres institutions et professions. Les renseignements financiers seront ensuite envoyés pour analyse et renvoi des dossiers suspects à la justice. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Copyright of Al-Tawāṣul is the property of Al-Tawasul Journal and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)