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Prevención del lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios ; Prevention of money laundering in companies dedicated to the construction of buildings

• Authors : Pérez Bermúdez, Anguie Julieth; Ruíz Acosta, Liliana

Subjects: FRAUDE; LAVADO DE DINERO; ETICA PROFESIONALCalle 100

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Criptomonedas y el fraude de lavado de activos ; Cryptocurrencies and money laundering fraud

• Authors : Ospino Mercado, Diana Carolina; Cortés Clopatofsky, Iván

Subjects: LAVADO DE DINERO; TERRORISMO; CryptocurrenciesColombia; Calle 100

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Presunción de inocencia, in dubio pro-reo, carga dinámica de la prueba, en el delito de lavado de activos en Colombia ; Presumption of innocence, in dubio pro-reo, dynamic burden of proof, in the crime of money laundering in Colombia

• Authors : Salinas González, Leonardo; Sandoval Mesa, Jaime Alberto

Subjects: LAVADO DE DINERO; DERECHO PENAL; Presumption of InnocenceCalle 100

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La responsabilidad de la revisoría fiscal en la tipificación de lavado de activos ; The responsibility of the fiscal review in the typification of money laundering

• Authors : Ruíz Martínez, Zulma Lisseth; Orjuela Moreno, Federico

Subjects: Lavado de Activos; Revisoría Fiscal; InspecciónCalle 100

• Source: Actualicese. (30 de 09 de 2015). Actualicese.com. Obtenido de http://actualicese.com/actualidad/2015/10/01/el-revisor-fiscal-y-su-responsabilidadfrente- al-lavado-de-activos/ ; Infobae. (13 de 12 de

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Influencia del uso de las criptomonedas en el lavado de dinero y su relación con el desarrollo económico ; Influence of the use of cryptocurrencies in money laundering and its relationship with the economic development

• Authors : Chaves Garzón, Daniel Felipe; Ortega Hurtado, Francisco Fernando

Subjects: LAVADO DE DINERO; DESARROLLO ECONOMICO; CryptocurrenciesCalle 100

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Implementación sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo ; Implementation of money laundering and terrorist financing risk management system

• Authors : Caro Caro, Sandra Milena; Cortes Clopatofsky, Iván

Subjects: LAVADO DE DINERO; TERRORISMO; POLICIA PRIVADACalle 100

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BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF ; BASC from business cooperation to governmental cooperation in the area of Money Laundering and Terrorist Financing, UIAF case

• Authors : Gómez, Natalia; Gómez Gaitán, Natalia; Chávez, Renzo David

Subjects: COMERCIO INTERNACIONAL; TERRORISMO; LAVADO DE DINEROCalle 100

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Fútbol Colombiano y Crimen Transnacional: Las consecuencias del lavado de activos dentro de las juntas directivas del Club Deportivo Los Millonarios y la Corporación Deportiva América de Cali ; Colombian Football and Transnational Crime: The consequences of money laundering within the boards of directors of Club Deportivo Los Millonarios and Corporación Deportiva América de Cali

• Authors : Perez Moreno, Nelson Duvan; Garcia Perilla, Juan Carlos

Subjects: FUTBOL - ADMINISTRACION DE RIESGOS; LAVADO DE DINERO; Colombian Professional FootballCalle 100

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Métodos de lavado de activos más comunes en Colombia a través del mercado financiero durante la última década ; Most common asset laundering methods in Colombia through the financial market during the last decade

• Authors : Bahamón Gutierrez, Javier Andrés; Ferrer Leal, Luis Grabriel

Subjects: Lavado de Activos; Delitos Fuente; Mercado FinancieroCalle 100

• Source: Blanco Cordero, I. (1997). El delito del Blanqueo de Capitales. Pamplona (España). Editorial Arzandi. P 43. ; Alaguna, H & García, M (2009). Lavado de Activos, legislación comparada Naciones Unidas

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¿Cómo las iniciativas de prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) limitan la oportunidad de corrupción en la actividad comercial de los servicios de seguridad privada en Colombia? ; How do the initiatives to prevent money laundering (ML) and financing of terrorism (TF) limit the opportunity for corruption in the commercial activity of private security services in Colombia?

• Authors : Galeano Guavita, Héctor Giovanni;

Subjects: LAVADO DE DINERO; CORRUPCION; POLICIA PRIVADAColombia; Calle 100

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