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corrupción y el lavado de dinero en el contexto global

Authors : Sara Mariel Sosa Villalba

Subjects: corrupción; lavado de dinero; factores

Source: Revista Jurídica, Vol 2, Iss Artículo Original, Pp 164-187 (2021)

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Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero

Authors : Marta Antonioli

Subjects: escribano; prevención; lavado de dinero

Source: Revista Jurídica, Vol 1, Iss 12 (2021)

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Tipología de lavado de activos Ejercicio bienal 2018-2019 Paraguay

Authors : Luis Centurion

Subjects: lavado de dinero; etapas; detección

Source: Revista Jurídica, Vol 1, Iss 10 (2020)

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Una aproximación a los métodos de investigación del Lavado de dinero

Authors : Karina Liz Caballero Hellion

Subjects: investigación de lavado de dinero; método de investigación financiera; análisis de ingresos ocultos

Source: Revista Jurídica, Vol 2, Iss 9 (2020)

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Crimen Organizado

Authors : Jose Agustin Delmas Aguiar

Subjects: crimen organizado; narcotráfico; Lavado de dinero

Source: Revista Jurídica, Vol 1, Iss 10 (2020)

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Importancia de la recuperación de activos en la lucha contra el crimen organizado

Authors : Sara Mariel Sosa

Subjects: crimen organizado; lavado de dinero; recuperación de activos

Source: Revista Jurídica, Vol 1, Iss Articulo Orginal, Pp 135-158 (2017)

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La Implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del rterrorismo que realiza el Ministerio Público

Authors : Rocío Celeste Acuña González Navero

Subjects: Ministerio Público; ROS; SEPRELAD

Source: Revista Jurídica, Iss 3 (2017)

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