Search Results

Constitutionality of The Anti-Money Laundering Act of B. E. 2542: A Case Study on The Constitutional Court’s Decision ; ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : กรณีศึกษาคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

• Authors : ติตถะสิริ, ณัฐธิดา; กาศยปนันทน์, ญาดา

• Source: Rangsit Graduate Research Conference : RGRC; Vol 14 (2562): The 14th UTCC National Graduate Research Conference; 0218-0229 ;

Record details

การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน ; Introduction of Administrative Punishments to Imposition on Reporting Entities under Anti-Money Laundering Law

• Authors : Phanwichit, Supatra

• Source: Chulalongkorn Law Journal; Vol 37 No 1 (2019): March; 121-134 ; วารสารกฎหมาย; Vol 37 No 1 (2019): March; 121-134 ; 0125-3093

Record details

Legal Problems Relating to the Enforcement of Anti-Money Laundering Law on Business Networks ; ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับธุรกิจเครือข่าย

• Authors : เรืองฤทธิ์, วรทัต; กฤตยพงษ์, รุ่งแสง; เอี่ยมเจริญยิ่ง, สุธี

• Source: วารสารรัชต์ภาคย์; Vol 12 No 25 (2018): January-April; 214-233 ; Rajapark Journal; Vol 12 No 25 (2018): January-April; 214-233 ; 1905-2243

Record details

The Prevention and Suppression of anti-money laundering derive from corruption ; มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ได้มาจาก การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

• Authors : ทัพภวิมล, ปัณณวิช

• Source: Huachiew Chalermprakiet Law Journal; Vol 8 No 2 (2018): January - June; 82-93 ; วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์

Record details

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ระบบบิทคอยน์ ; Legal issues on anti-money laundering through bitcoin

• Authors : กษิดิศ ทองวิเศษสุข; วราภรณ์ วนาพิทักษ์

Subjects: บิทคอยน์

Record details

การพัฒนาเครือข่ายการทำงานสายปฏิบัติการระหว่างองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ; Inter-organizational operational network development for the office of the National Counter Corruption Commission and the Anti-Money Laundering Office

• Authors : เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง, 2518-; โกวิทย์ กังสนันท์, อาจารย์ที่ปรึกษา

Subjects: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ; สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน; JQ 1745 .A55C6 อ51 2006

Record details

A CASE STUDY OF COMPARING KNOW YOUR CUSTOMER CRITERION AND INSPECTING THE FACT ABOUT CUSTOMERS IN THAILAND AND THE UNITED STATES ; กรณีศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา

• Authors : แสงศิลาวุฒิกุล, นริศสา; แชน, ณัฐริกา

• Source: Rangsit Graduate Research Conference : RGRC; Vol 12 (2560): The 12th RSU National Graduate Research Conference; 1344-1352 ;

Record details

ปัญหา การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในส่วนข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบัญชีนิติบุคคลในธุรกิจสถาบันการเงินไทย

• Authors : วิระยกุลรัตน์, อัชฌารินทร์

Subjects: Law; Law and Economics

• Source: Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Record details

ผลกระทบของความผิดมูลฐานเรื่องสมาชิกอั้งยี่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

• Authors : อัมพุช, กรกช

Subjects: Law; Law and Economics

• Source: Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Record details

มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและการบัญชี ; The criterion for office of public sector anti-corruption commission in anti-corruption : case study of the investigation of financial and accounting

• Authors : สรัสวดี ทุมนัส; วราภรณ์ วนาพิทักษ์

Subjects: การเงินและบัญชี; การป้องกันและปราบปรามการทุจริต; การทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมือง

Record details