Search Results

Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (FATF) Sebagai Kebijakan yang Rasional

• Authors : Khilda Luqyana Arifin; Yanuar Rahmadan

Subjects: indonesia; fatf; kepentingan nasional

• Source: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 13, Iss 3, Pp 449-464 (2024)

Record details

Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF

• Authors : M. S. Sharenko; O. V. Pilat; S. O. Sumtsova

Subjects: легалізація злочинних доходів; фінансовий моніторинг; міжнародні стандарти FATF

• Source: Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

Record details

FATF Recommendations in Adopting Risk-Based Approach (RBA) in Anti-Money Laundering Supervisory-Control Structure and Iran's Legislative Position

• Authors : Amir Jamali Hajiani; Esmaeil Abdollahi; Ahmad Mirzaei

Subjects: money laundering; supervision and control; risk-based approach

• Source: پژوهشهای حقوقی, Vol 23, Iss 58, Pp 217-252 (2024)

Record details

FATF – key global AML architect. From fringe institution to key body of governance ; FATF – kluczowy globalny architekt AML. Od instytucji peryferyjnejdo kluczowego organu zarządzania

• Authors : Joksta, Sandra; Jurkeviča, Tatjana

Subjects: Financial Action Task Force; FATF Recommendations; anti-money laundering

• Source: De Securitate et Defensione. Security and Defense Journal; Vol. 10 No. 2 (2024): De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności; 66-75 ; De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie

Record details

Die Anforderungen der FATF an die Kriminalisierung von Terrorismusfinanzierung und ihre Umsetzung in Deutschland ... : Ein Beitrag zur Transnationalisierung des deutschen Strafrechts ...

• Authors : Krüger, Jenny

Subjects: Terrorismusfinanzierung; §89 c StGB; FATF

Record details

Бенефіціарний власник у контексті діяльності FATF

• Authors : T. M. Yamnenko; V. G. Savenkova

Subjects: бенефіціарний власник; FATF; відмивання грошей

• Source: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 1, Iss 80 (2024)

Record details

世界金流新秩序 ── FATF虛擬資產規範及 我國法制面整體建議 The New Order of World Money Flow ―The Virtual Assets Requirements of FATF and Suggestions of the Overall Legal Regulations

• Authors : 魏至潔 Chih-Chieh Wei

Subjects: 虛擬資產; 虛擬資產服務提供商; 防制洗錢金融行動工作組織

• Source: 交大法學評論, Iss 12, Pp 163-203 (2023)

Record details

Evaluations on the Current Amendments in the Turkish Commercial Code Regarding Bearer Shares Within the Framework of Recommendation 24 of Financial Action Task Force (FATF)

• Authors : Tekin, Ufuk; Kırca, İsmail

Subjects: bearer shares; beneficial ownership; Article

Record details

Policy success or policy failure? Narrative analysis of the Islamic parliament of Iran's debates on the FATF recommendations bill.

• Authors : Qorashi, Yousof¹ ; Tavana, Mohammad Ali¹; Mohseni, Hosein²

• Source: British Journal of Middle Eastern Studies. Feb2024, Vol. 51 Issue 1, p1-21. 21p.

Record details

The dark side of anti-money laundering: Mitigating the unintended consequences of FATF standards

• Authors : Georgios Pavlidis

Subjects: FATF; Money laundering; Risk-based approach

• Source: Journal of Economic Criminology, Vol 2, Iss , Pp 100040- (2023)

Record details