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Lavado de activos e ignorancia deliberada

• Authors : Sandra Guzmán; Sofía Diaz Pucheta

Subjects: error de tipo; ignorancia deliberada; lavado de activos

• Source: Revista Jurídica Austral, Vol 5, Iss 1 (2024)

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El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas

• Authors : César Barrera Alvira

Subjects: fifa; lavado de activos; transferencia internacional de futbolistas

• Source: Dos Mil Tres Mil, Vol 25, Pp 1-25 (2023)

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Panorama internacional y regional del lavado de activos y sus impactos sociales, políticos y económicos en Ecuador

• Authors : Edison Patricio Cisneros Corrales; Josué Israel Barragán Pacheco

Subjects: International relations; JZ2-6530; Political science (General)

• Source: Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Vol 19, Iss 1 (2024)

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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 6

• Authors : Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance

Subjects: Economía; Política; Lavado de activos

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Risk Management of Money-Laundering: A Look at Peruvian Companies Listed on the Stock Exchange ; La gestión de riesgos del lavado de activos: una mirada en las empresas del Perú que cotizan en bolsa

• Authors : Mendoza Llamacponcca, Fidel Nicolás; Barrantes Santos, Fanny Elcira; Gauna Peralta, Aníbal Francisco

Subjects: Money Laundering; Listed Companies; Stock Market

• Source: Vniversitas; Vol. 73 (2024): Publicación continua ; 2011-1711 ; 0041-9060

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Money laundering in Ecuador and its impact on tax, corporate and commercial regulations ; El lavado de activos en el Ecuador y su incidencia en la normativa tributaria, societaria y mercantil

• Authors : Moreira-Basurto, Clemente Aladino; Rivadeneira-Pacheco, José Luis; Quintanilla-Gavilanes, Jorge Aníbal

Subjects: lavado de activos; normativa; COIP

• Source: Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, Marketing y Empresa REICOMUNICAR. ISSN 2737-6354.; Vol. 7 No. 13 Ed. esp. (2024): Revista Científica

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Boletín del Observatorio en Prevención de Lavado de Activos y Compliance | Número 5

• Authors : Corbino, Mariano; Pignanelli, Julieta; Sánchez Ortega, Issamary

Subjects: Política; Ciencias Económicas; Lavado de Activos

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Necesidades de cambio en el enfoque político criminal frente al delito de lavado de activos ante la entrada en vigor de una moneda digital del banco central de Colombia

• Authors : Arrieta Burgos, Enán; Morrón Bonnett, Edward Joel

Subjects: Lavado de activos; Política criminal; Criptoactivos

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El peritaje contable y la investigación fiscal por lavado de activos en el Perú

• Authors : Ponce Maluquish, Luisa

Subjects: accounting expertise; tax investigation; money laundering

• Source: 593 Digital Publisher CEIT, ISSN 2588-0705, Vol. 8, Nº. 3-1, 2023 (Ejemplar dedicado a: Special Edition), pags. 786-800

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Análisis económico del lavado de activos en Paraguay. Periodo 2012 – 2020

• Authors : Acosta A., Alberto D.

Subjects: lavado de activos; crimen organizado; estratificación

• Source: Revista Ciencias Económicas, ISSN 2788-6425, Vol. 4, Nº. 7, 2023 (Ejemplar dedicado a: Revistas Ciencias Económicas), pags. 5-18

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